Экс-глава казначейства банка "Траст" задержан по подозрению в мошенничестве

Полиция задержала экс-главу казначейства банка "Траст" по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева, передает ТАСС.

По ее словам, в ходе расследования установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банков от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.

"Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 миллиона долларов США. Далее под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом" – сообщила Алексеева.

По данному факту, говорится в сообщении МВД, возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренных статьей о мошенничестве. Они соединены в одно производство.

"19 мая в рамках указанного уголовного дела один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства банка задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения", - сообщила Алексеева.