Столичное представительство Deutsche Bank подтвердило, что от работы отстранены несколько сотрудников из-за расследования внебиржевых сделок, имеющих признаки возможного отмывания денег.
«Мы временно отстранили от работы несколько сотрудников Deutsche Bank до получения результатов внутренней проверки. Мы остаемся приверженными международным принципам по выявлению и борьбе с подозрительными операциями, поэтому предпринимаем все усилия в этом направлении в случае выявления фактов сомнительной деятельности», - сказал
РИА «Новости» представитель банка.
Deutsche Bank уже несколько недель назад располагал информацией о возможном отмывании денег через его московский офис и проводит внутреннее расследование по этому факту, сообщила официальный представитель финансовой организации Анке Фейл (Veil).
По словам представительницы пресс-службы Deutsche Bank, информация о возможных нарушениях стала известна несколько недель назад, после публикации материалов в агентстве Bloomberg. «Информация об этом впервые была опубликована не в Manager Magazin, а агентством Блумберг, она появилась еще несколько недель назад», - сказала агентству Фейл.
«Мы отправили несколько сотрудников отделения в Москве в отпуск до тех пор, пока внутреннее расследование не будет завершено», - добавила она.
«Мы обязались поддерживать самые высокие стандарты в борьбе с подозрительной активностью в области денежных переводов. В случае обнаружения доказательств правонарушения будут приняты жесткие меры. Больше я не могу вам ничего рассказать, потому что внутреннее расследование идет, и я не могу его комментировать», - подчеркнула представитель банка.
Ранее в четверг в немецком экономическом журнале Manager Magazin появилось сообщение, что сотрудников отделения крупнейшего германского кредитно- финансового института Deutsche Bank в Москве
заподозрили в отмывании денег.
Deutsche Bank сообщил журналу, что «небольшое число трейдеров в Москве» отправлены в отпуск до завершения внутреннего расследования, сообщает агентство со ссылкой на немецкий экономический журнал Manager Magazin.
По информации издания, речь идет о сумме, эквивалентной по меньшей мере сотне миллионов евро: сначала была проведена внебиржевая (over the counter) сделка по покупке деривативов, которые через несколько секунд были проданы на лондонском внебиржевом рынке. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. Других мотивов, например попытки использовать небольшие ценовые различия на двух рынках для арбитража, по данным газеты, не прослеживалось.
Совершение сделки вне бирж позволило избежать обычных для биржи процедур обеспечения прозрачности, пишет издание. По его данным, в банке происхождение денег также не было проверено.
В центральный офис во Франкфурте направлены специалисты для внутреннего расследования из Лондона и Нью-Йорка. Руководит расследованием Штефан Ляйтнер - директор по Европе (в том числе курирует Россию) и по соблюдению процедур. Федеральное управление финансового надзора Германии подтвердило изданию, что в курсе этого инцидента.
