Лезгинка в Панаме или как Нальчик «засветился» в офшорах

База данных «панамского архива» - бесценный источник информации об офшорных компаниях. Она была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей, и теперь любой журналист, поработав с базой данных, может узнать имена владельцев офшорных компаний и их адреса. Среди 240 тыс. офшорных компаний около 11 тыс. связаны с физическими и юридическими лицами из России, в том числе из регионов Северного Кавказа.

Как показало исследование  журналистов «СП-Юг», богат на владельцев офшоров Нальчик. В столице Кабардино-Балкарии, согласно данным «панамского архива», проживает Олег Сабанчиев, владеющий компанией Sanford Development Estates Corp. Эта финансовая корпорация была зарегистрирована более 10 лет назад, в 2005 году. На чем специализируется компания, неясно, в России ее имя упоминается лишь во многих судебных процессах, проходящих в разных уголках страны. Совладельцами корпорации являются еще две панамские компании Charitable and Goodwill Corp. и Pine Grove Foundation. Причины и цели создания финансовой корпорации бизнесменом Олегом Сабанчиевым неизвестны, так как выяснить более подробную информацию о нем практически невозможно. Паспортные данные каждого фигуранта в обнародованной базе данных не опубликованы, а в столице КБР проживает  несколько бизнесменов с этим именем. Ни один из них не афиширует, что является владельцем финансовой корпорации.

Карина Османова - еще одна жительница Нальчика, попавшая в «панамский список». Как следует из  базы данных, она владеет компанией Aclinear Management Holdings Ltd. У Османовой есть деловой партнер – жительница Москвы Ирина Шульгина. Директором данной компании по документам значится Баграт Катальянц. В России он более известен как топ-менеджер холдинга «Межрегионсоюзэнерго», в который входят энергосбытовые компании из Хакасии, Архангельской и Вологодской областей. Примечательно, что они зарегистрированы в гостинице, расположенной в столице другой северокавказской республики – Черкесске.  Адресом самого Баграта Катальянца указана вымышленная улица уже в другом городе – Пятигорске. В столице СКФО, согласно документам, проживает также Бэла Суюнова, числящаяся совладельцем компании Northwind Capital Ltd., которая в  2013 году приобрела пакет акций компании «Ставропольэнергосбыт». Совладелец компании - бизнесмен из Дагестана Магомед Билалов, брат  Ахмеда Билалова, экс-председателя совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа». Магомед Билалов, как следует из базы данных «панамского архива», был совладельцем десятков офшоров.

Как заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, вывод денег в офшоры не является преступлением, преступлением является неуплата налогов. А это еще нужно доказать.