Тренер подозревается в незаконных переводах валюты зарубеж

Мужчина подозревается в выводе 3,5 миллионов рублей из России за границу.

Тренер одной из спортивных школ Новосибирска, по версии следствия, перевёл на счёт иностранной фармацевтической компании 3,5 миллиона рублей. Выявили факт вывода денег за пределы страны сотрудники ФСБ. Они вместе с Сибирской оперативной таможней задержали 31-летнего мужчину.

По данным пресс-службы УФСБ России по Новосибирской области, спортсмен зарегистрировал на своё имя несколько юридических компаний-однодневок и через них выводил деньги за рубеж.

Сибирская оперативная таможня завела на подозреваемого уголовное дело по статье: «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов».