В мошенничестве на 660 млн рублей подозревают председателя правления коммерческого банка в КБР

Нальчикский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца для председателя правления коммерческого банка в КБР, подозреваемого в мошенничестве почти на 660 млн рублей, и его подельника, сообщили  SK-NEWS.RU в пресс-службе МВД по КБР.

Имя подозреваемого не сообщается, но по некоторым данным, речь идет о главе «Бум-Банка» Каншоуби Ажахове. Известно также, что с недавних пор у банка отозвана лицензия.

По данным правоохранителей, в 2016-2018 годах председатель правления банка вместе с директором одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали преступную схему по присвоению денежных средств, принадлежащих банку. Подозреваемые составили 148 фиктивных заявок от жителей региона на получение потребительских кредитов от 4,7 до 6,8 млн рублей.

При этом предприниматель изготовил подложные документы для получения кредитов: справки о доходе и недостоверные сведения о том, что заемщики якобы являются работниками возглавляемого им ООО.

В соответствии с составленными кредитными договорами «заемщикам» были переданы денежные средства на общую сумму 659,5 млн рублей, которые в последствии были присвоены председателем правления банка и его соучастником.

Следственным управлением МВД по Кабардино-Балкарской Республике по данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

В настоящее время сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с коллегами из регионального Управления ФСБ России устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.