Чтоб деньги не пахли: британские банки отмыли $740 млн, украденных в России

Британские банки приняли участие в отмывании почти 740 миллионов долларов, выведенных мошенниками из России. С такими выводами выступили аналитики британской газеты The Guardian, опубликовав материал с говорящим названием – The Global Laundromat(«Глобальная прачечная»).

Обозреватели издания утверждают, что в преступном бизнесе замешаны 17 банков королевства, в числе которых – такие «монстры» финансового рынка, как Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland и HSBC.

Документы, попавшие в распоряжение редакции, позволяют говорить о прохождении через преступную схему примерно 20 миллиардов долларов в период с 2010 по 2014 годы. Общий же объем средств, выведенных за этот период, может достигать 80 миллиардов долларов.

Источник газеты, принимающий участие в расследовании схемы отмывания конкретно российских денег, заявил, что не сомневается в том, что эти средства выведены из страны незаконно или вовсе имеют криминальное происхождение. К реализации схемы, как утверждают в «Гардиан», причастны около 500 человек, в том числе сотрудники ФСБ, российские банкиры, олигархи и влиятельные лица.

Российский след

Комментаторы отметили, что из текста статьи не совсем понятно, были ли эти миллиарды проведены через британские или какие-либо другие банки.

Российские обозреватели, в свою очередь, подчеркнули, что публикация The Guardian опирается на документы Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и результаты недавнего расследования «Новой газеты». Последняя накануне сообщила, что главными бенефициарами так называемой «молдавской схемы» вывода денег якобы являются совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин, владелец компаний-подрядчиков РЖД Алексей Крапивин и владелец группы «Ланит» Георгий Генс.

По данным «НГ», Крапивин является единственным владельцем нескольких компаний, упоминавшихся в «панамских архивах». С 2011 по 2014 на счета его фирм в швейцарских банках поступили 277 миллионов долларов. Деньги, по данным издания, были перечислены от офшорных компаний, которые подавали иски против российских банков в молдавские суды.

Также издание утверждает, что в панамских документах упоминалась фирма, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, владельцем которой является Георгий Генс. Компания «Ланит», возглавляемая этим предпринимателем, пока отрицает его причастность к выводу средств.

Дырявая страна

Экономисты неоднократно отмечали, что финансовые проблемы России во многом связаны не с нехваткой денег как таковых, а с отсутствием контроля за трансграничным движением капиталов. Миллиарды долларов ежегодно утекают из РФ – как по легальным, так и по нелегальным каналам.

На законных основаниях деньги из страны выводят Центробанк, скупающий долговые обязательства Соединенных Штатов (так называемые «трежерис») и другие ценные бумаги, а также трудовые мигранты, массово отправляющие заработанные деньги домой, семьям, оставшимся жить в родных странах. Нелегальным же выводом занимаются множество криминальных и теневых структур.

В некоторых случаях создатели мошеннических схем подключают к работе даже правоохранительные органы и суды. Именно так действовали создатели пресловутой «молдавской схемы». Суть аферы заключалась в том, что подставные иностранные компании подавали иски к российским контрагентам, требуя «возмещения убытков» или погашения несуществующих кредитов. Ответчик «соглашался с требованиями», после чего деньги на законных основаниях покидали Россию.

Для пущей надежности мошенники несколько лет пользовались услугами молдавских судов, от которых и пошло название схемы. Впрочем, отмечают обозреватели, для этих же целей вполне подходит и российское правосудие: в феврале текущего года стало известно, что Служба судебных приставов (ФССП) РФ перечислила в пользу иностранных истцов около 37 миллиардов рублей.

Комментируя ситуацию, представители Центробанка отметили, что не могут воспрепятствовать мошеннической схеме: ведь в техническом плане все операции являются законными. ФССП также заявила, что не может отказать мошенникам в переводе средств. Праздник аферистам могли бы испортить суды, но пока российская Фемида не сильно интересуется тем, каким образом офшорные компании с уставным капиталом в тысячу долларов ухитряются «выдать» российским контрагентам миллионные займы.