Заморские тайники. Как Павел Грудинин вывел $5 млн в офшоры
Павел Грудинин не раз заявлял, что не знает бенефициаров офшора Bontro LTD, который является совладельцем совхоза им. Ленина. Однако, как выяснил Лайф, этот офшор был зарегистрирован бизнесменом Сергеем Хмельницким — старым партнёром самого Грудинина и его семьи. Кроме того, используя ещё два офшора на Виргинских островах, Грудинин и его компаньоны вывели на их счета более $5 млн.
Старый добрый Белиз
Кандидат от КПРФ Павел Грудинин во время своей предвыборной кампании говорит, что "нужно инвестировать деньги в собственную страну, а не хранить их в иностранных ценных бумагах. Инвестиционная привлекательность России должна быть такой, чтобы деньги не загоняли в офшоры, а вкладывали в развитие производства". Он также уже утверждал, что у возглавляемого им ЗАО "Совхоз имени Ленина" "ни копейки денег в офшорах нет".
Однако, как выяснил Лайф, на деле сам Грудинин офшоры очень любит и охотно пользуется ими.
Один из них — Bontro LTD — зарегистрирован 9 июля 2003 года в крошечном государстве Белиз по адресу: Belize city, № 5 New Road, 344. Владельцами этого офшора значатся российские бизнесмены Михаил Виноградов и Сергей Хмельницкий.
Bontro LTD — самый известный офшор, который связывают с совхозом имени Ленина и Грудининым. Дело в том, что офшору принадлежит 99% Универсальной финансовой компании (УФК), которая, в свою очередь, является владельцем одной пятой совхоза имени Ленина. Вторым совладельцем УФК с долей 1% когда-то был всё тот же Михаил Виноградов, но в апреле 2007 года он продал свою долю Сергею Хмельницкому.
К красному аграрию постоянно сыпятся вопросы про этот офшор, но тот старательно уходит от ответов. Грудин утверждает, что ничего не знает о том, кто стоит за Bontro LTD.
— Если один из акционеров захотел спрятаться за офшором, мы не можем этому помешать. У меня 44% акций — я перед вами сижу, и контролируют всё люди, которые находятся в России. А если кто-то из акционеров решил так сделать, ну, это его право. Я ничем не могу ему помешать. Потому что я один из акционеров. Не более чем, — публично заявлял Грудинин.
Однако выходит, что Грудинин всё это время обманывал общественность. Супруги Тамара и Сергей Хмельницкие — давние друзья красного агрария и его жены Ирины. Их знакомство состоялось как минимум в 2007 году, когда Хмельницкие получили по 25% в салоне красоты "Таир", который открыла в родном совхозе Ирина Грудинина. Остальное поровну принадлежало ей самой и сыну Артёму. Впоследствии в 2013 году Хмельницкие продали свои доли Ирине Грудининой и двум её сыновьям. Так, парикмахерская стала полностью семейной фирмой Грудининых.
Несмотря на все утверждения Грудинина, он, скорее всего, знал, что Хмельницкий не только является совладельцем одной пятой совхоза, но и зарегистрировал офшор на Белизе.
Вторым владельцем офшора Bontro значится москвич Михаил Виноградов. В разные годы, согласно СПАРК, он управлял несколькими столичными фирмами. Фирмы специализировались на финансовых консультациях и лизинге. Их совокупные обороты, по последним актуальным отчётам, приближались к 100 млн рублей.
Мало того что Грудинин знает владельцев офшора, всё говорит о том, что он им активно пользуется. По данным Лайфа, у Bontro есть три актуальных счёта, на которых сейчас лежат $318,5 тыс. Транзакции шли от ООО "УФК" и ЗАО "Совхоз имени Ленина". Сложно себе представить, чтобы директор совхоза не знал, что деньги переводятся в Белиз.
Отправляйте деньги на острова
Два других офшора, с которыми связан кандидат от КПРФ, находятся под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
Один из них — BIVER Industries S.A. — был зарегистрирован 5 июля 2006 года по адресу: British Virgin Islands (BVI), Torrola, Road Town, 146. Его владельцем является бизнесмен Евгений Каталагин.
По данным Лайфа, этот офшор также связан с совхозом имени Ленина. У BIVER есть 10 актуальных счетов, на которых сейчас лежат более $2 млн. Транзакции шли от российских компаний ООО "Прогресс", ООО "Ваксхол", ООО "Центр координации проектов". На этих фирмах мы остановимся ниже.
Другой офшор — VAUXHALL Solutions LTD — был зарегистрирован 21 июля 2005 года по адресу British Virgin Islands (BVI), Tortola, Drake Chambers. Как и BIVER, он принадлежит всё тому же бизнесмену Евгению Каталагину. У офшора 11 счетов, на которых находятся $2,9 млн. Как и в случае с BIVER, транзакции шли от ООО "Прогресс", ООО "Ваксхол", ООО "Центр координации проектов".
О самом владельце этих офшоров — Евгении Каталагине — известно мало. В России человек с таким именем значится совладельцем или руководителем около 30 компаний, из которых действуют только три. Всё это очень напоминает схемы с зиц-председателями и фирмами-однодневками.
Согласно базе данных СПАРК, BIVER Industries S.A и другой офшор — VAUXHALL Solutions LTD — были совладельцами уже ликвидированного российским ООО "Ваксхолл", которое занималась торговлей продуктов из Японии.
Офшор VAUXHALL Solutions LTD владеет 50-процентным пакетом компании "Прогресс", которая, судя по данным "СПАРК-Интерфакс", занималась всем — от торговли продуктами питания до строительства. Этой компанией, зарегистрированной в 2005 году в Москве, до сих пор руководит Наталья Яшутина. Она же является директором ООО "Доверие".
В свою очередь, "Прогрессу" принадлежали 77,5% акций ЗАО "Центр координации проектов". Остальные 22,5% акций принадлежали ЗАО "Совхоз имени Ленина".
По данным Лайфа, "Центр координации проектов" был зарегистрирован на территории совхоза имени Ленина в 2007 году и занимался складированием, хранением и реализацией почти всей продукции совхоза. Через эту фирму совхоз продавал свою продукцию, а деньги выводил подальше от налоговой — в BIVER Industries S.A и VAUXHALL Solutions LTD.
Гендиректором "Центра координации проектов" значился Владимир Щегольков. Он также был и директором одноимённого ООО "Центр координации проектов", специализирующегося на обработке и сборе сточных вод, а также РСУ "Спецстрой". Обе фирмы были зарегистрированы в Ростове-на-Дону. В 2014 году совхозный "Центр координации проектов" прекратил свою деятельность и был исключён из ЕГРЮЛ.
Эта цепочка показывает, что совхоз имени Ленина и его глава Павел Грудинин тесно связаны с этими офшорами. Эксперты говорят, что у этой схемы есть практический смысл.— В первую очередь российские бизнесмены регистрируют офшоры, чтобы держать там деньги или не платить налоги в своей стране, — пояснил Лайфу партнёр юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин.
По его словам, бизнесмены считают, что за границей проще распоряжаться своими деньгами. Кроме того, так они избегают контроля со стороны российских финансовых и налоговых органов.Кроме того, офшор — это гарантия анонимного владения акциями. Согласно этой версии, основной собственник совхоза Павел Грудинин публично контролирует только 44% акций, а остальное держит в офшоре, чтобы обезопасить себя от возможной потери корпоративного контроля.
С ним согласен и директор аудиторской компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов.
— Цепочка офшоров, в частности, через Британские Виргинские острова до Белиза, может быть использована для того, чтобы максимально усложнить поиск конечных собственников той или иной российской компании, — рассказал Лайфу Гладких-Родионов. — Офшорные фирмы могут быть использованы и как кошелёк, если бизнесмен не хочет по каким-то причинам держать деньги в России.
Более того, отмечает эксперт, офшор даёт ещё один "бонус" — российская фирма выводится из юрисдикции РФ. И все коммерческие споры, связанные с дележом собственности, будут рассматриваться в юрисдикции той страны, где находится офшор. В случае с Британскими Виргинскими островами это будет юрисдикция Великобритании — споры, скорее всего, будет рассматривать суд Лондона.