Номинальный директор и легкие деньги: как не стать жертвой мошенничества

В последнее время многие люди заинтересованы в том, чтобы иметь дополнительный источник дохода. Это особенно актуально для тех, кто оказался в ситуациях резкого снижения заработной платы или оптимизации. Именно поэтому люди готовы взяться за любую работу, в том числе по объявлению, которую предлагают не только добросовестные работодатели, но и мошенники.

«Руководитель, директор с высоким доходом до 50-80 тыс. руб. в месяц» –  большая часть таких объявлений распространяется мошенниками для вовлечения в свои схемы финансово неграмотных граждан. Часто доход, указанный в объявлении, значительно завышен, ведь злоумышленникам нужно заинтересовать потенциального сотрудника выгодными условиями. При обращении по таким объявлениям вам, скорее всего, предложат стать не только директором компании, но и ее единоличным собственником. Бизнесом в таких случаях фактически владеют люди, которых вы даже не увидите, а вас делают номинальным собственником.

О том, законно ли это и каких последствий стоит ждать, рассказали  специалисты службы безопасности СКБ-банка.

«Номинальный директор» — понятие не юридическое. По сути, это подставное лицо, которое совершает действия в интересах настоящего собственника компании. Причины назначения номинального директора могут быть разными: уклонение от уплаты налогов организации, необходимость легализации доходов, полученных преступным путём, необходимость перечисления крупных денежных сумм через счета кредитных организаций без уплаты налогов.

Таким образом, при назначении номинальным директором вы оказываетесь втянуты в мошеннические схемы уклонения от налогообложения. В Российской Федерации участники подобной деятельности привлекаются не только к ответственности за налоговые правонарушения, но и к уголовной ответственности.

Владельцы бизнеса могут оказывать на номинального директора давление с целью подтвердить действия организации, которые она осуществляет.

Как не стать жертвой мошенников?

Граждане, которые решили предоставить свой паспорт за денежное вознаграждение, должны знать, что с декабря 2011 года в Уголовный Кодекс РФ введены два новых состава преступлений (ст.173.1 УК РФ, ст.173.2 УК РФ). В случае, когда физическое лицо предоставляет третьим лицам свой паспорт для образования (создания, реорганизации) юридического лица предусмотрена уголовная ответственность.  Лёгкие деньги, которые получают номинальные директора за регистрацию юридического лица, оборачиваются ответственностью, в том числе  к реальным доначислениям сумм налогов, пеней и штрафных санкций по налоговым проверкам и их взысканию в бюджет.

Если вы попали под влияние мошенников и были назначены директором номинально, следует думать о последствиях своих действий и не ставить подпись на документах о государственной регистрации, подписывать банковские документы, гражданско-правовые договоры и выдавать малознакомым лицам доверенности.