Задержаны банкиры, выводившие капиталы из России
Аналитики считают, что такие случаи случались и раньше, однако вывод капиталов постоянно сокращается.
В Москве правоохранительными органами задержаны три банкира, которые вывели из России 17 млрд рублей, заработав на запрещенной операции более 570 миллионов рублей.
Как удалось выяснить следствию, банкиры использовали страховые компании, которые были им подконтрольны. На счета компаний переводились финансы как страховые премии от “клиентов” – заказчиков.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». В рамках уголовного дела было проведено более 40 обысков.
В последний раз МВД сообщали о раскрытии группировки “подпольных банкиров”, выведших из-под налогового контроля более 2,5 млрд рублей, две недели назад.