Больше ста компаний в Москве работали на "финансовую прачечную", отмывшую 17 млрд рублей
По данным пресс-службы ведомства, эта ОПГ смогла увести от государства больше 17 миллиардов рублей. Доход самих преступников составил порядка 570 миллионов.
Три года фирма специализировалась на незаконных переводах, обналичивании средств, выводе прибыли компаний за рубеж. За операции брали 2,5-3,7% от суммы.
Как выяснили сотрудники ГУЭБиПК МВД России, для незаконных операций широко привлекались компании-"однодневки" из страховой сферы. По мнимым договорам под видом страховых премий им переводились деньги от клиентов.
МВД уточняет, что только для реализации преступной схемы было создано больше ста компаний, не говоря уже о количестве их клиентов. Оперативники изъяли электронные носители с системой удаленной бухгалтерии, 250 печатей различных фирм и множество документов, подтверждающих нарушение закона.
Дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Задержаны пока три человека из руководства ОПГ.