Сотрудники полиции задержали в Томске подозреваемого в незаконной банковской деятельности

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками следственного отдела ОМВД России по Кировскому району г. Томска раскрыли ранее совершенное преступление, связанное с осуществлением незаконной банковской деятельности без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения на проведение банковских операций. В результате указанной деятельности был извлечен доход в сумме более 3,5 млн рублей.

По факту осуществления по поручению физических лиц и представителей юридических лиц переводов денежных средств с целью их обналичивания с использованием ряда подконтрольных организаций возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.