Основателя рухнувшей криптобиржи FTX арестовали на Багамах

На Багамах по требованию США арестовали 30-летнего миллионера Сэма Бэнкмана-Фрида, основавшего и руководившего криптовалютной биржей FTX до ее банкротства в ноябре. Это произошло за день до того, как предприниматель должен был дать показания на слушаниях в американском Конгрессе о внезапном крахе созданной им торговой площадки.

Бэнкмана-Фрида арестовали вечером в понедельник, 12 декабря, в его апартаментах на территории роскошного закрытого курорта Albany, пишет Reuters. Во вторник бизнесмен предстанет перед мировым судом, сообщила багамская полиция.

Генпрокуратура Багамских островов заявила, что ожидает экстрадиции Бэнкмана-Фрида в США. Представитель прокуратуры США на Манхэттене подтвердил, что миллионера арестовали на Багамах, но отказался комментировать суть обвинений.

В заявлении американского прокурора Дамиана Уильямса говорится, что багамские власти «арестовали Сэмюэля Бэнкмана-Фрида по запросу правительства США на основании закрытого обвинительного заключения, поданного прокуратурой по Южному округу Нью-Йорка». «Мы ожидаем, что утром (во вторник.— прим. ред.) приступим к оглашению обвинительного заключения, и тогда нам будет что сказать», — отметил Уильямс.

По данным источника The New York Times, Бэнкману-Фриду предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. В серии интервью и публичных выступлений в конце ноября — декабре основатель FTX признавал ошибки в управлении рисками, но вину в мошенничестве отвергал.

Американские власти начали расследование краха FTX в середине ноября, писал Reuters. Его возглавил ветеран манхэттенской прокуратуры Уильямс. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что отдельно предъявит обвинения Бэнкману-Фриду, связанные с нарушением законов о ценных бумагах.

Криптобиржа FTX, входящая в нее Alameda Research и еще около 130 аффилированных компаний 11 ноября подали заявление о банкротстве. Тогда же Бэнкман-Фрид ушел с поста руководителя биржи.

Это произошло через день после того, как крупнейшая криптобиржа Binance отказалась от покупки FTX. Сделка должна была помочь покрыть «кризис ликвидности» конкурента.

В начале ноября FTX, считавшаяся одной из крупнейших в мире, потерпела крах. Проблемы у площадки начались после выхода расследования CoinDesk, в котором сообщалось о неплатежеспособности FTX. На этом фоне обеспокоенные инвесторы стали массово выводить деньги с биржи.

Источники Reuters сообщали, что Бэнкман-Фрид тайно перевел 10 млрд долларов клиентских средств из FTX в Alameda Research, после чего часть суммы исчезла. Один из собеседников оценил потери в 1,7 млрд долларов, другой — в 1-2 млрд долларов. Сам Бэнкман-Фрид отрицал тайные переводы.