В Европе обнаружена обкрадывавшая страны сеть финансистов
0
В Европе обнаружена обширная сеть банкиров, акционеров и адвокатов, которые годами участвовали в налоговых махинациях и обкрадывали европейские страны. Об этом сообщает датское новостное агентство Danmarks Radio («Радио Дании»).
По данным агентства, большинство мошенников находилось в Лондоне и Франкфурте.
В Копенгагене ключевой фигурой сети был британский акционер Санджай Шах, чья деятельность стоила Налоговому управлению Дании (SKAT) 1,9 млрд долларов.
Помимо Санджая Шаха, в незаконных операциях в отношении Налогового управления Дании участвовали также 12 зарубежных банков и акционерных сообществ, среди которых были южноафриканский инвестиционный банк Investec, американская фирма ED&F Man, а также французский банк Paribas.