Банк России пресёк нелегальный вывод денег за рубеж по хитроумной схеме

Центробанк РФ продолжает бороться с незаконным выводом финансовых средств за рубеж. На этот раз подозрение надзорных органов вызвали банковские операции по крупным объёмам инвестирования в иностранные ценные бумаги. Поскольку права на подобные активы учитываются в зарубежных депозитариях, отследить их не просто. Регулятор полагает, что таким образом из России выводится почти 100 млрд рублей каждый квартал. Благодаря правоохранителям Центробанка, популярные способы вывода денег из России через фиктивную покупку товаров и услуг становятся всё более проблематичными. Поэтому предприниматели стали прибегать к более сложным схемам. В поле зрения регулятора попали крупные сделки по инвестированию средств в иностранные ценные бумаги. Российские организации покупали облигации и акции зарубежных компаний, а права на них учитывали в европейском депозитарии. Как только бумаги были учтены за пределами юрисдикции России, их сразу перепродавали, а деньги оседали на зарубежных счетах. При этом, бумаги часто не поставлялись покупателю, что подтверждает фиктивность проведённой сделки. По информации полученной в ходе расследования Центробанка и МВД, таким способом из России ежеквартально выводилось около 100 млрд рублей. В результате принятых регулятором мер, нелегальные каналы были перекрыты, что позволило сократить отток денег до 10 млрд рублей. Точную сумму нелегально выводимых из России капиталов назвать сложно. По оценкам специалистов, она может достигать 30 млрд долларов в год. В последнее время отток денег из России снизился не только благодаря эффективной работе Центробанка, но и пристальному вниманию зарубежных правоохранителей. Пытаясь оградиться себя от российских активов, которые в любой момент могут стать токсичными из-за введения очередных санкций, европейские банки требуют всё больше доказательств юридической чистоты переводимых капиталов. Огромный объём подтверждающих документов и жёсткий контроль европейской правовой системы создают препятствия для нелегального экспорта капитала из России. Основными причинами бегства российского капитала за рубеж остаются: неблагоприятный инвестиционный климат; низкие макропоказатели; несовершенная правовая и судебная система, не способная защитить частную собственность; выгодные социальные преференции для крупных инвесторов в европейских и азиатских странах (например, предоставление долгосрочной визы или вида на жительство); экономическая нестабильность в России.