Банк «Зенит» заподозрили в притворном займе для фирмы, связанной с депутатом Госдумы

В Арбитражный суд Свердловской области поступило ходатайство о привлечении банка Зенит к субсидиарной ответственности наравне с семьей депутата Госдумы Льва Ковпака по делу о банкротстве ООО Продовольственная компания . Такое заявление прозвучало сегодня на заседании суда от компании Zion GmbH, которая является кредитором Продовольственной компании . Банкротство малоизвестного ООО Продовольственная компания обернулось скандалом. Арбитражный управляющий фирмы нашел признаки аффилированности этого ООО с семьей депутата Госдумы, которая владеет сетью супермаркетов в Кировский в Свердловской области, а также обвинил их и связанные с Ковпаками структуры в выводе средств на сумму больше 630 млн рублей. На этом основании арбитражный управляющий подал заявление о привлечении депутата Льва Ковпака, его отца Игоря Ковпака, супруги Вероники и связанных с ними компаний к субсидиарной ответственности. В качестве обеспечительной меры он предложил наложить арест на счета и активы семьи депутата на 1 млрд рублей, что и было сделано судом. Позже, после протеста Ковпаков и подконтрольных им структур, эта мера была заменена на арест помещений торгового центра сети на улице Восстания в Екатеринбурге и земельного участка. Эту ситуацию Лев Ковпак расценил как беспрецедентную атаку . Представители семьи в суде дали понять, что в этой ситуации может быть заинтересован банк Зенит , который инициировал процедуру банкротства Продовольственной компании и был крупным кредитором. Сейчас долг перед ним передан связанной с банком компанией ООО РНГО . Сегодня было предварительное заседание по заявлению о привлечении семьи Ковпаков к субсидиарной ответственности, и на нем представитель кредитора Zion GmbH заявил, что к субсидиарной ответственности также должны быть привлечены бывший директор Продовольственной компании Андрей Белкин, соучредитель Ирина Денисова и банк Зенит , выдавший кредит, из-за которого компания потом и обанкротилась. Заем был выдал в 2014 году, долг по нему составляет 465 млн рублей. Представитель Zion GmbH рассказал, что выручка Продовольственной компании в 2013 году составила всего 250 тыс. рублей, и выдача ей многомиллионного займа выглядит по меньшей мере странно. Банк либо пренебрегал результатами [финансовой] проверки, либо ее не проводил , - сказал заявитель. При этом был заключен договор залога на продукцию стоимостью 300 млн рублей. Как у компании с годовой выручкой 250 тыс. рублей могло быть столько товаров, непонятно. Еще одна странность - это ставка по кредиту, которая была ниже ключевой ставки Центрального Банка, а также годовая отсрочка выплат по договору. В Zion GmbH эти странности объясняют тем, что сделка была притворной и банк фактически выдал деньги самому себе. Ранее он прокредитовал одну из связанных с группой структур, но там не смогла рассчитаться по займу. Поэтому был выдан новый заем, уже на другое юридическое лицо (ООО Продовольственная компания ), чтобы был погашен первый кредит. При этом Продовольственная компания не смогла возвратить такую большую сумму. Эти деньги (465 млн - прим. Znak.com) не использовались на хозяйственную деятельность Продовольственной компании . Они были получены самим банком по транзитной схеме - он погасил перед собой задолженность по другому плохому кредиту и получил статус контролирующего кредитора [в деле о банкротстве Продовольственной компании ] , - прозвучало на суде. Решение о включении банка Зенит в число ответчиков по иску о субсидиарной ответственности пока не принято. Суд объявил перерыв до 11 августа.