Владелец фиктивных фирм в Ростове обналичил 500 млн руб
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который незаконно обналичил 500 миллионов рублей, сообщили в региональном УМВД. Ростовчанин открывал фиктивные компании, через которые проводил и обналичивал деньги со счетов. Он формировал недостоверные сведения о назначении платежа и передавал в банк. После этого на счета фиктивных организаций поступали средства. Эти деньги обналичивали и отдавали юридическим лицам. «Подозреваемый брал себе определенный процент за эти операции. Всего он обналичил более 500 миллионов рублей», — рассказали в полиции.