Отец и дочь из Флориды врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов от IRS
Ложь о ваших доходах — это налоговое мошенничество, напоминает Forbes. Казалось бы, чтобы избежать уплаты налогов, люди должны занижать свои доходы — на деле удивительно многие налогоплательщики, наоборот, доходы завышают, чтобы получить крупные мошеннические возвраты налогов.
Что происходит, когда налогоплательщики лгут, чтобы собрать десятки миллионов долларов в качестве возврата налогов? То, что произошло в семейном заговоре с целью заставить Налоговое управление США (IRS) вернуть 175 миллионов долларов — до всей суммы дело не дошло, но $3,4 миллиона мошенники все же получили.
35-летняя Даниэль Эдмонсон и 51-летний Кеннет Эдмонсон начали подавать поддельные налоговые декларации в 2015 году. Даниэль подала налоговую декларацию за 2014 налоговый год, требуя возврата в размере 239 700 долларов. Она приложила несколько мошеннических рукописных форм, якобы написанных от имени юридических лиц США в качестве доказательства того, что она заплатила более 300 000 долларов в виде налогов. Основываясь на этих данных, IRS выпустило Даниэль чек на возврат. Она обналичила чек и использовала вырученные средства, чтобы купить BMW за 53 000 долларов; она также сняла 60 000 долларов наличными.
По теме: Раскрывают 91% случаев: в 2019 году IRS выявило налоговые махинаций на миллиарды долларов
Ободренная успехом, Даниэль подала аналогичную декларацию в следующем году. На этот раз она утверждала, что заплатила 141 миллион долларов в виде выигрыша в лотерее, и в результате потребовала компенсацию в размере 80 112,167 долларов. Она снова приложила поддельные формы. На этот раз IRS проявило подозрительность — и отказало ей.
Это не остановило Даниэль. Она снова попыталась подать налоговую декларацию за 2016 год в сентябре 2017 года, утверждая, что ей причитался возврат в размере 2 405 073 долларов. Примечательно, что IRS одобрило ее запрос, взяв несколько дополнительных долларов. Видеонаблюдение показывает, что Даниэль сдала чек на сумму $2 405 193 в своем банке.
Конечно, в 2018 году она попробовала еще раз. Понимая, что «самый сок» должен быть где-то между 245 073 долларами и 80 112 167 долларами, она запросила возврат налога в размере 9 572 279 долларов за 2017 налоговый год. На этот раз федералы получили ордер и обыскали дом Даниэль.
В 2017 году отец Даниэль, Кеннет Эдмонсон, попробовал свои силы в получении возврата налогов. Кеннет подал налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возврат в размере 725 111 долларов. В январе 2018 года IRS выпустило чек на возврат налогов Кеннету на сумму 734 266,27 долларов (включая проценты в размере 9 036,27 долларов). Кеннет положил эти деньги на свой счет в Уэллс Фарго, и через десять дней представители IRS нанесли ему визит. После того, как они ушли, Кеннет вернулся в Уэллс Фарго и попытался забрать деньги.
Несмотря на визит федералов, Кеннет попытался снова. 20 марта 2018 года он подал исправленную налоговую декларацию за 2016 налоговый год, требуя возврата в размере 825 628 долларов США на основании ложного удержания.
По теме: Как не стать жертвой мошенников в США и за границей: советы Консульской службы
2 апреля 2019 года Департамент юстиции выдвинул обвинения против Даниэль и Кеннета Эдмонсонов. Даниэль ответила, что действовала «законно» и потребовала ее немедленного освобождения, а также дополнительных 100 миллионов долларов за «причинение вреда частной собственности (моему телу)» и другие предполагаемые убытки на общую сумму около 400 миллионов долларов. Она также заявила, что «IRS — это не государственное агентство (!), а просто долговая/бухгалтерская фирма». Женщина добавила, что является суверенным гражданином, не подпадающим под юрисдикцию США, поскольку она, якобы, коренная американка-мавританка. Федеральные суды и федеральные агентства, включая Департамент финансов, последовательно отклоняли требования суверенных граждан.
Судебные разбирательства начались 16 декабря 2019 года, и до праздников ожидается вынесение вердикта.
Сообщение Отец и дочь из Флориды врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов от IRS появились сначала на ForumDaily.