Приватбанк обвинил Коломойского и его партнера в отмывании $470 млрд
Украинский Приватбанк заявил, что двое его бывших собственников — бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов — через кипрский офшор вывели около $470 млрд. Соответствующая информация содержится в иске банка, поданном в мае в Канцлерский суд штата Делавэр. Американский аналитический центр Atlantic Council опубликовал полный текст 104-страничного иска (.pdf).Как утверждает истец, предприниматели занимались отмыванием денег через Приватбанк Кипра. Оттуда все денежные средства якобы выводились в США, где их инвестировали в бизнес и недвижимость. В частности, бизнес-партнеры направили «сотни миллионов долларов» на покупку «стратегически важных объектов по производству стали и ферросплавов» в Огайо, Мичигане, Западной Виргинии и Кентукки. Столько же они якобы вложили в коммерческую недвижимость в Огайо и Техасе. По сведениям банка, в Кливленде (Огайо) бизнесмены стали самыми крупными владельцами недвижимости.«С января 2006 года по декабрь 2016 года общее движение средств (кредитов) на счета бенефициаров…