В Санкт-Петербурге утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности и легализации доходов в размере более 100 млн рублей

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, мужчина через «фирмы-однодневки» провел оборот денежных средств в сумме более 1,5 млрд. рублей, из которых 110 млн. рублей получены им только за помощь в обналичивании.

После этого он легализовал полученные от незаконной деятельности доходы, заключив со знакомой договор займа на 18 млн. рублей, по которому она якобы на протяжении 10 лет возвращала бы ему по 1,5% от суммы займа.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.