Автор

Бизнес сегодня

Шведский банк Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) оштрафовали на 1 млрд шведских крон ($107 млн) за наличие недостатков в борьбе с отмыванием денег в странах Балтии. Об этом в пишет ТАСС со ссылкой на шведскую Финансовую инспекцию (ФИ).

"SEB недостаточно хорошо определил риски отмывания денег в балтийских операциях и имел недостатки в управлении и контроле за мерами, принимаемых балтийскими дочерними компаниями по борьбе с отмыванием денег. Поэтому SEB получает замечание и штраф в размере 1 млрд шведских крон", - заявили в ФИ.

Ведомство считает, что помимо недостатков в управлении в балтийских отделениях у SEB "не хватало ресурсов для противодействия отмыванию денег". Расследование, проведенное ФИ, выявило, что банку "не удалось устранить недостатки, выявленные надзорным органом банка".

Ранее шведский телеканал SVT провел расследование, в котором заподозрил банк в отмывании денег. Журналисты проанализировали транзакции 194 компаний - клиентов банка и выяснили, что часть из них не ведут никакого бизнеса, а адреса 85 компаний известны по ранее расследовавшимся операциям в связи с отмыванием денег. Телеканал добавил, что именно через SEB переводились 475 миллионов крон ($50 млн), связанных с делом Магнитского.

ФИ уже заявила, что штраф в связи с недостатками в борьбе с отмыванием денег должен выплатить и другой шведский банк Swedbank. Размер штрафа составляет 4 млрд шведских крон ($400 млн).