Путину сообщили о пресечении вывода за границу 50 млрд рублей

Росфинмониторинг смог пресечь вывод за границу порядка 50 млрд рублей. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин доложил на встрече с президентом Владимиром Путиным.

По словам Чиханчина, в схеме вывода денег за границу использовались судебные органы власти. Специалисты ведомства смогли приостановить перечисление 50 млрд рублей благодаря совместной работе с работниками Верховного суда.

Соответствующую информацию приводит «Коммерсантъ». Чиханчин отметил, что некоторые факты приходилось доказывать через суд.

Также глава Росфинмониторинга рассказал, что в настоящее время уже действует концепция развития системы противодействия отмыванию денег¸ полученных незаконно. Что касается рисков в этой отрасли, то ведомство выделяет пять зон. Речь идет о кредитно-финансовой сфере, финансировании терроризма, коррупции, обороте наркотиков, незаконном использовании бюджетных денег.

В июне правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о контроле за операциями по банковским картам других государств.