Деятельность теневых банкиров вывели на чистую воду оперативники в Москве
Две сотни фирм-однодневок и доход на сумму свыше 26 миллионов российских рублей. В Москве оперативники вывели на чистую воду деятельность теневых банкиров. Организованная группировка предоставляла физическим и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию. В криминальном проекте было задействовано свыше двухсот компаний-однодневок, которыми управляли бандиты. Деньги клиентов поступали на их банковские счета якобы за оплату по контрактам и в дальнейшем обналичивались. Но по факту никаких реальных сделок совершено, конечно же, не было. Стандартная рабочая схема отмыва денег. Такая помощь обходилась заказчикам в 15 % от суммы транзакции.p/phr b /bp b
Читайте также:/bbr/pul li p a href=https://www.tvr.by/news/zona_x/pokhitili_i_vymogali_dolg_organizatorov_prestupleniy_zaderzhali_v_podmoskove/Похитили и вымогали долг. Организаторов преступлений задержали в Подмосковье/abr /p /li li p a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/В Минске разыскивают пропавшего 24-летнего парня/abr a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/ /a /p a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/ /a/li/ul a href=https://www.tvr.by/news/novosti_regiona/v_minske_razyskivayut_propavshego_24_letnego_parnya/ /abr