МВД задержало подозреваемых в выводе миллиардов из России

2 сентября 2020 года пресс-служба МВД России сообщила о задержании четверых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и выводе нескольких миллиардов рублей из страны. Полиция считает, что задержанные с начала 2016 года проводили незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассации и кассовому обслуживанию с целью вывода денежных средств из легального оборота по фиктивным договорам. С каждой операции теневые банкиры зарабатывали более 7%. Уголовные дела возбуждены по статьям о незаконной банковской деятельности (часть 2 статьи 172 УК) и валютных операциях по подложным документам (часть 3 статьи 193.1 УК). Во время обысков в офисных помещениях и по месту жительства подозреваемых изъяты деньги, 1,5 тысячи банковских карт, компьютерная техника, мобильные телефоны, печати и уставные документы более двух сотен компаний.

Анастасия Гостищева.