Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника
Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом в своем Telegram-канале сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.
Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника.
По данным расследования Менделеева, с кошелька Coinbase с помощью заранее написанного скрипта сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков.
Эксперт предположил, что представители BTC-e могли готовиться к арестам и написали скрипт на случай необходимости "быстро замести следы".
"За этим переводом может стоять только тот, у кого были закрытые ключи к кошельками биржи, и это точно не Винник, так как в этот момент он был уже арестован", – заявил Менделеев в комментарии ForkLog.
Он отметил, что для всех аналитических систем биткоины после выхода с адресов Coinbase из "украденных" превращаются практически в безрисковые. Последняя активность адреса, получившего биткоины с BTC-e, датирована 26 июля 2020 года.
ForkLog обратился за дополнительными разъяснениями к представителям аналитического инструмента Crystal Blockchain и биржи Coinbase. Мы дополним материал в ближайшее время.
"[Если кошелек действительно принадлежит Coinbase], придется признать, что один из крупнейших скамов в истории индустрии был отмыт под самым носом у ФБР через американскую же биржу, для которой эта транзакция, к слову, стала одной из крупнейших в истории", – добавил Сергей Менделеев.
Напомним, в 2017 году Александра Винника задержали в Греции по требованию американских властей.
В январе 2020 года россиянина экстрадировали во Францию по решению суда. В декабре его признали виновным в отмывании средств через BTC-e, приговорили к пяти годам тюрьмы и штрафу €100 000.
В конце июня 2021 года Апелляционный суд оставил в силе приговор первой инстанции.