ЦБ отозвал лицензию у тульского Телекоммерц Банка
Регулятор отмечает, что в деятельности данного банка установлены неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, также финансированию терроризма в части достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, которые подлежат обязательному контролю. ЦБ также указывает, что на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 2018 … Continue reading "ЦБ отозвал лицензию у тульского... Читать дальше...
