По требованию прокуратуры суд обязал индивидуального предпринимателя встать на учет в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому мониторингу
Прокуратура Сосновского района в ходе проверки соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, установила, что индивидуальный предприниматель, осуществляющий на территории района посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не принимает предусмотренные законом меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма.