Теперь ясно, у кого возникнут проблемы с банками

Есть пять ситуаций, которых надо избегать вашей компании, чтобы не получить блокировку платежей со стороны банка.

Если банк заподозрит компанию в легализации преступных доходов, он вправе отказаться проводить платеж. Сведения об отказе банк отправит в Центробанк, который передаст информацию в другие банки. Такую компанию будут проверять особенно тщательно (информационное письмо ЦБ от 15.06.2017 № ИН-014-12/29). Два отказа в течение года дают банку право расторгнуть договор с компанией (ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115‑ФЗ). Расскажем, каких признаков избегать, как снизить риск претензий и не потерять контроль над деньгами.

Для каждого случая редакция дает перечень мер безопасности, которые помогут исключить лишнее внимание со стороны банка.

В статье есть удобная схема. Ее можно использовать в качестве шпаргалки, чтобы не забыть. Распечатайте и повесьте на стену.

Читать статью и узнать, кого банк заподозрит в незаконных операциях по счету >>