Скандальные администраторы: еще один банк ликвидировали с возможными нарушениями
Прошли обыски в связи с новым скандалом в сфере неплатежеспособности. Экономическая полиция подозревает отмывания и незаконное полученные денег, а также превышение полномочий в ходе процесса неплатежеспособности Ogres komercbanka.
За сферу неплатежеспособности, на которую жаловались все последние годы, похоже, взялись серьезно. Процессы начинают один за другим. На этот раз пришла информация о злоупотреблениях в давно уже ликвидированном Ogres komercbanka.
По неофициальным данным, информацию следователям предоставила Служба контроля неплатежеспособности, которая недавно получила нового руководителя. В кулуарах также обсуждается: среди фигурантов дела — члены нацобъединения.
Полиция пока указывает только одно: в деле фигурируют шесть человек.
Представитель госполиции Илзе Юревица подтвердила, что Управление государственной полиции по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) провело ряд следственных действий, в том числе обыски, и задержало нескольких человек. Задержания прошли в рамках начатого в 2017 году уголовного процесса по подозрению в отмывании незаконно полученных денег и превышении служебных полномочий в Ogres komercbanka. Шесть человек уже получили процессуальный статус и меру пресечения, не связанную с лишением свободы.
Вопросы к экс—ликвидатору
По неофициальной информации, одним из фигурантов в уголовном процессе является ликвидатор банка, адвокат Райво Сьядеме, который в 2015 году закончил продолжавшийся 8 лет процесс неплатежеспособности банка. (Подробнее об этом — см. в главе «Историческая ликвидация Ogres komercbankа».)
Сьядеме, который во время ликвидации банка был членом нацобъединения, на вопросы журналистов пока не отвечает.
Скорее всего, в деле замешан и его брат — другой член нацобъединения и депутат думы Валки Айварс Сьядеме, — сообщают новости TV3. По словам председателя думы Вента Арманда Крауклиса, его искали сотрудники полиции на прошлой неделе. Айварс Сьядеме, в свою очередь, категорически отрицал, что по месту его жительства был проведен обыск.
Председатель Валкской краевой думы Вентс Армандс Крауклис в сети микроблогов Twitter на прошлой неделе сообщил: его многие спрашивают, правда ли, что депутат Сьядеме был задержан и в его доме прошли обыски. Крауклис заявил, что не может это ни подтвердить, ни опровергнуть. Однако после такого заявления вопросов стало еще больше. Так что сам депутат Сьядеме с возмущением заявил агентству LETA: «Возможно, Крауклис слишком много дернул». Ну, у них там (в Валкской думе) давняя борьба. Сьядеме находится в оппозиции к председателю и даже просил своего товарища по партии, Романса Наудиньша, который тогда был министром защиты среды и регионального развития, снять Крауклиса с должности.
Однако если отвлечься от этих политических дрязг, то Айварс Сьядеме ранее фигурировал как владелец нескольких предприятий, которые были связаны с процессами неплатежеспособности и руководил которыми его брат.
В свою очередь руководитель нацобъединения Райвис Дзинтарс о возможных преступных действиях товарищей не в курсе.
Как мы помним, уважаемые читатели, с нацобъединением, так или иначе, связаны и другие администраторы неплатежеспособности, чьи имена то и дело возникают в сомнительных схемах.
При чем тут Шкеле и airBaltic
Любопытно, что в 2012 году Айвару Сьядеме уже пришлось оправдываться и объясняться в связи со спорными схемами.
Депутат Валкской думы был тогда членом правления компании Veriko (сейчас уже ликвидированной). Эта компания всплыла в деле airBaltic и ее совладелицы — компании Baltijas aviАcijas sistЕmas (BAS), потребовав признать обе неплатежеспособными (неудачно). В суде интересы Veriko представлял брат Айвара Сьядеме — адвокат Райво Сьядеме.
Портал Pietiek тогда предположил, что за Veriko на самом деле скрывается Андрис Шкеле, о чем якобы свидетельствовали некоторые документы из «дела олигархов».
Портал Delfi также указывал: в начале 2012 года Veriko получил заем на 74 тысячи евро от компании INPO 13, косвенно принадлежащей семье Шкеле, чтобы Veriko смогла заплатить проценты за конвертируемые облигации airBaltic, которые ранее принадлежали BAS. Veriko на тот момент принадлежало 14,19 миллиона этих облигаций.
Однако сам Сьядеме все отрицал, настаивая, что журналисты все преувеличили:
— Что мне только ни приплетают — даже связь со Шкеле и Фликом. Но Veriko постоянно упоминается в моих декларациях должностного лица, это мое предприятие. Я его основал в 2007 году. Больше оно мне не принадлежит. Со Шкеле и Фликом у меня никаких связей. Вообще не понимаю, что значит «косвенно связаны». Такие бизнесмены, как Шкеле, связаны со многими бизнесами, — пояснил он тогда в интервью газете ZiemeLlatvija.
Сьядеме также пояснил, что Veriko занималась исследованием рынков и давала юридические консультации, в том числе для предприятий, которые собирались банкротировать, о привлечении инвестиций. На неплатежеспособность airBaltic Veriko подала потому, что авиакомпания была ей должна.
— Наша главная цель покупки облигаций авиакомпании была в том, чтобы airBaltic осталась в Латвии, чтобы ее не переняла какая—либо политическая сила, которая легкой рукой могла бы ее разорить. Весь ажиотаж начался потому, что эти облигации с помощью администратора KrАjbanka не получили «Единство» и связанные с этой партии люди, — заявил тогда Сьядеме.
Одновременно с этим стало известно, что с января того же 2012 года адвокат Райво Сьядеме стал опосредованным владельцем компании FLS. До этого членом правления этой компании, занимавшейся учетом, бухгалтерией, аудитом, ревизиями и консультациями, была член правления BAS Инга Петерниеце.
Кроме того, когда шли обыски KNAB в airBaltic, представитель BAS Юрис Петерсонс подтвердил порталу Delfi, что обыски прошли в airBaltic и трех связанных с ней фирмах: FLS, North Hub Services и Baltic Miles .
Историческая ликвидация Ogres komercbankа
Крах Ogres komercbankа экс—начальник госполиции Алдис Лиелюксис в своей книге «Борьба с легализацией преступно нажитых средств» описывает так:
«В марте 2005 года госдепартамент США в своем ежегодном международном сообщении о стратегии контроля борьбы с наркотиками повторно поместил Латвию в список 56 стран и территорий, на которых главным образом происходит легализация преступно нажитых средств.
Опасения госструктур США в связи с легализацией средств в двух латвийских банках вызвали финансовые трудности не только в этих двух банках, но и в государстве в целом. 100—миллионная недостача, констатированная к концу 2007 года в Ogres komercbanka, и последующее решение об аннулировании лицензии свидетельствуют о недостаточно эффективном контроле за финансовым оборотом».
Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) 21 декабря 2006 года принял решение об аннулировании лицензии Ogres komercbanka в целях защиты интересов вкладчиков. Был подан в суд иск о ликвидации банка.
23 января Рижской окружной суд по требованию КРФК признал Ogres komercbanka ликвидируемым и назначил ликвидатора. 2 июля 2015 года процесс ликвидации был закончен.
Параллельно шло уголовное разбирательство по делу бывшего вице—президента Ogres komercbanka Юрия Фролова. Его приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Экс—банкир должен будет также возместить 3 млн. долларов США потерпевшим — бизнесменам Тадеушу Кобецу и Николаю Гончарову.
Фролов обвинялся в присвоении денег предпринимателей Тадеуша Кобеца, Николая Гончарова и их третьего партнера в размере, превышающем 5 млн. долларов США. Эта история началась в 2005 году с того, что бизнесмены обратились к вице—президенту Ogres komercbanka Юрию Фролову с просьбой помочь продать акционерный капитал их компаний через офшорные фирмы. В результате сделки Гончаров должен был получить 1 800 000 долларов, Кобец — 1 200 000 долларов, а их третий партнер — остальную сумму. Но Юрий Фролов присвоил эти деньги, и тогда потерпевшие обратились в правоохранительные органы. Вскоре банкир был задержан и заключен под стражу.
В ходе судебного разбирательства Юрий Фролов делал упор на то, что никто из потерпевших не предоставил суду доказательств, что деньги за сделку вообще должны были им перечисляться. Тем не менее суд посчитал иначе.
Николай КУДРЯВЦЕВ.