Коломойский и Боголюбов вывели из Украины 2 млрд долларов.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.
В банке заявили, что незадолго до начала слушаний, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить.
"Такие уступки включали признание того, что банк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело" против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", - говорится в сообщении.
Слушания в Высоком суде начались в среду, 25 июля, и завершились вчера, во вторник, 31 июля 2018. В ходе слушаний ПриватБанк представил Высокому Суду аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда фиктивных сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - отметили в пресс-службе.
По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществления выплат по 54 фиктивными "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.
Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату 1,9 млрд долларов шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или неведет никакой публичной деятельности.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.