При силовой поддержке бойцов ростовского ОМОН задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании одного миллиарда рублей
По версии следствия, подозреваемые в течение длительного времени проводили финансовые операции на территории донской столицы, не имея соответствующей лицензии и, благодаря реквизитам более 50 подконтрольных фирм, проводили транзит и дальнейшее обналичивание денежных средств. Доход от незаконной деятельности, совершенной участниками группы, составил порядка 20 млн рублей.
При проведении обысков правоохранители изъяли у лжебизнесменов печати фиктивных организаций, ключи систем доступа, а также документы, подтверждающие незаконную финансово-хозяйственную деятельность.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьями Уголовного кодекса РФ. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.