В Кургане предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем
Следователем следственной части СУ УМВД России по Курганской области окончено расследование уголовного дела, возбужденного по 65 преступным эпизодам, в отношении восьми участников организованной группы, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.
Пятеро фигурантов были задержаны весной 2020 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии. В дальнейшем органам предварительного следствия удалось установить причастность к противоправной деятельности ещё трёх граждан.
По данным следствия, злоумышленники создали схему, состоящую из 52 подконтрольных юридических лиц, директорами которых являлись подставные лица. Фигуранты открыли счета в банковских учреждениях, на которые от заказчиков поступали денежные средства. От имени фиктивных организаций обвиняемые предоставляли поддельные платежные поручения в кредитные учреждения. В результате незаконных финансовых операций с 2014 по 2020 год они получили доход в размере более 60 миллионов рублей.
В ходе обысков полицейские изъяли у фигурантов компьютерную технику, черновые записи, денежные средства, мобильные телефоны, сим-карты, печати различных организаций, бухгалтерскую документацию, автотранспортные средства. На их автомобили, земельные участки, квартиры и коттедж наложен арест.
Уголовное дело, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей», ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления», вскоре будет направлено в Курганский городской суд для рассмотрения по существу. Организатор преступной группы заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его уголовное дело уже рассматривается в суде.
Фигурантам может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. На время следствия в отношении троих из них избиралась мера пресечения в виде запрета определённых действий, остальные находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.