В городе Санкт-Петербурге задержаны 7 участников преступного сообщества за совершение незаконной банковской деятельности и извлечение дохода на сумму 7 млрд рублей

Ранее сообщалось о возбуждении Главным следственным управлением СК России по городу Санкт-Петербургу уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2 ст. 210, п. «а, б» ч. 2 ст. 172, ч. 2 ст. 187 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем, неправомерный оборот средств платежей, незаконная банковская деятельность).По версии следствия, на территории города Санкт-Петербурга действовало организованное преступное сообщество (далее ОПС), в состав которого входило не менее восьми структурных подразделений – функционально и территориально обособленных групп. Членами ОПС осуществлялась незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей. Подконтрольными ОПС юридическими лицами с 2020 года по 2023 год с целью последующего обналичивания были получены денежные средства на общую сумму не менее 7 млрд рублей.В настоящее время следователями СК России задержано 7 участников ОПС в порядке, предусмотренном ст. ст. 91 и 92 УПК:43- летняя уроженка города Москвы, занимающая должность главного бухгалтера, создававшая поддельные финансовые документы для ОПС; 45-летний генеральный директор одной из организаций, уроженец города Брянска, осуществлявший организацию беспрепятственного открытия и последующего ведения банковских счетов юридических лиц для ОПС; 27-летний петербуржец, безработный, осуществлявший рассчетно-кассовое обслуживание клиентов ОПС; 43-летний начальник юридического отдела, уроженец города Казани, который лично создавал подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности организаций, используемых участниками ОПС, а также координировал действия сотрудников отделов бухгалтерии организаций; 25-летняя москвичка, менеджер по документообороту, осуществлявшая операции по переводу денежных средств по счетам юридических и физических лиц для ОПС;25-летний уроженец Абхазии, официально не работающий, выполняющий функцию курьера в ОПС; 50-летняя уроженка Алтайского края, официально не работающая, ведущая бухгалтерский учет для ОПС.Следствием перед Октябрьским районным судом города Санкт-Петербурга возбуждено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу, также будет решен вопрос о предъявлении им обвинения.