Украинский банк "Конкорд" использовал крипто-валюту в расчетах с онлайн казино
Украинский банк "Конкорд" использовал крипто-валюту в расчетах с российскими онлайн казино. Как сообщает Телеграм-канал Badbank, "Конкорд" – "официальный партнер EasyExchange", а сам банк для расчетов с клиентами использует балансы на крипто-бирже ExMo. Это крупнейшая криптобиржа в Восточной Европе, основанной Иваном Петуховским и Эдуардом Ануфриевым в 2013 году. Хотя Украина только на днях приняла закон о легализации криптовалют, банк "Конкорд" оказался замешан в крипто-валютных операциях с клиентами незаконными онлайн-казино.
Из официальных документов, выложенных в Телеграм-канале BadBank, партнер банка Easy Exchange, чьи документы выложены - это официальное украинское юридическое лицо и на каких основаниях оно ведет расчеты в крипто-валютах пока не ясно. Вместе с тем согласно публикациям в Телеграм, существует вероятность скорого обнародования документов, согласно которым банк может быть с украинскими силовыми структурами и подпольного маркетплейса Hydra, на котором можно торговать наркотиками, а его оборот оценивается свыше полутора миллиардов долларов в год. По мнению экспертов, если подобная информация подтвердится хотя бы частично, это будет означать намеренное финансирование наркотрафика в иной стране. Об этом уже писали в одном из блогов на информационно-развлекательном портале "РЭНБИ".
"Анализ данных Канальчега позволяет установить связь между Украинскими государственными силовыми службами, Украинским банком Конкорд, российскими крипто-биржами ExMo, Risex и далее крипто-проектами BetaTransfer/CardPayportal для P2P транзакций онлайн-казино, – пишет автор под именем Эдуард Антонов. – Беда в том, что в части тот же крипто-фундамент и крито-проекты используются и для работы крупнейшей онлайн площадки по торговле наркотиками Hydra. Если вдуматься, в этом нет ничего удивительного – все незаконные операции в Рунете исторически тесно связаны с украинскими кибер-бандитами, а украинские кибер-бандиты уже давно стали частью как СБУ, так и Министерства Обороны Украины".
И это далеко не первый скандал за последнее время, связанный с банком "Конкорд". Как уже сообщала "Лента.ру", на минувшей неделе кредитное учреждение оказалось под угрозой санкций со стороны платежной системы Visa, ограничившей прием платежей для всех незаконных онлайн-казино, осуществлявших процессинг на площадке банка.
Двумя днями позднее независимая британская благотворительная организация First Chaordic Order Inc (badbank.io — управляет одноименным телеграм-каналом, рассказывающим о банках-эквайерах, нелегальной банковской деятельности и незаконных форекс-брокерах) направила официальный публичный запрос в MasterCard Global на имя генерального директора корпорации и главы рисков Рона Грина с просьбой провести внутреннее расследование в отношении сотрудников российского представительства "Мастеркард" и Ассоциации "Мастеркард Россия" Николая Доша, руководителя по рискам и карточной безопасности и его связи с риск-менеджером украинского банка "Конкорд" Анной Огородней.
Уже на этой неделе в сети оказались выложены исходные коды для цифрового банка NEOBank украинского кредитного учреждения "Конкорд". Это современное финтех-приложение, но программисты NEObank забыли запаролить собственный ресурс разработки, в результате чего исходные коды всего банка стали доступны в телеграм каналах. Теперь история с криптобиржей. Отметим, что на фоне утечек в Телеграм и СМИ о ситуации с банком "Конкорд", ЦБ России предложил ограничить переводы россиян в пользу обменников криптовалют и криптобирж, чтобы оградить граждан от "эмоциональных покупок".