Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров АО Банк «Клиентский»

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя совета директоров АО Банк «Клиентский». Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, бывший председатель совета директоров банка, вступив в 2014 году в преступный сговор с председателем правления банка, заместителем председателя правления и иными неустановленными лицами, совершили хищение денежных средств вкладчиков банка в размере более 100 млн рублей путем их перечисления в 2015 году на расчетные счета аффилированных организаций (ООО «Сантек» и ООО «Простаринжиниринг»). С целью придания совершенному преступлению видимости законности, соучастники подготовили документацию о заключении банком фиктивных договоров об открытии кредитных линий с указанными обществами, которые затем изъяли из документооборота с целью сокрытия следов совершенного преступления. Похищенные денежные средств участники преступной группы в дальнейшем распределяли между собой, в том числе совершив с ними фиктивные финансовые операции в целях легализации.

После утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.