Толкунбек Абдыгулов: Нацбанк направлял в Финразведку 14 писем по Саймаити
Председатель НБКР сказал, что в отношении деятельности ныне покойного бизнесмена ранее имелись подозрения
Национальный банк Кыргызстана направлял в Госфинразведку 14 писем по Айеркену Саймаити и ОсОО «Абдыраз». Об этом на заседании депутатской комиссии ЖК по изучению обстоятельств и проверке информации, связанной с личностью гражданина Айэркена Саймаити, сообщил глава НБКР Толкунбек Абдыгулов.
По его словам, с 2012 по 2018 год по результатам изучения работы коммерческих банков в Госфинразведку и ГКНБ Национальный банк направил 16 писем по деятельности граждан Китая на территории Кыргызстана.
- Из этих 16 писем 14 были по деятельности Айеркена Саймайити и ОсОО «Абдыраз», - пояснил Абдыгулов.
Депутат ЖК Аалы Карашев в свою очередь заметил, что если НБКР составил 14 писем на основании нарушений законодательства, то значит, располагал какими-то фактами.
-Совершенно верно, - ответил ему Абдыгулов. - Есть степени подозрительности операции. Когда появляются наличные средства, всегда появляется вопрос о происхождении этих финансов. Я могу частично, без упоминания банков, озвучить. В 2012 году речь шла о 60 тысячах долларов, потом о 24, затем о 59 тысячах и так далее. Общей суммы у меня нет.
Председатель НБКР пояснил депутатам, что клиенты банков при переводе денежных средств должны предоставить документы, объясняющие, для чего переводятся средства.
Зулайка Эркимбаева
Фото www