Прокуратура Чеченской Республики инициировала возбуждение уголовных дел по факту создания фирмы-однодневки, обналичившей более 400 млн рублей

Прокуратура Чеченской Республики провела проверку исполнения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Установлено, что межрайонная инспекция ФНС России № 6 по Чеченской Республике зарегистрировала в качестве юридического лица ООО «Индег-Групп».

Между тем проведенной проверкой выявлено, что общество является фирмой-однодневкой. По юридическому адресу, заявленному при регистрации, оно никогда не располагалось, реальная финансово-хозяйственная деятельность не велась.

Кроме того, руководителем и учредителем ООО «Индег-Групп» является фактически не существующее лицо с вымышленными установочными данными, отраженными в незаконно выданном паспорте гражданина Российской Федерации.

Несмотря на это, более 30 коммерческих организаций, находящихся в основном в городах Москва и Санкт-Петербург, на расчетные счета ООО «Индег-Групп» в течение нескольких суток перечислили денежные средства в общей сумме, превышающей 400 млн рублей.

В последующем практически все указанные средства с целью незаконного вывода в наличный оборот перечислены на счета физических лиц.

Прокуратура республики материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Расследование уголовных дел прокурором Чеченской республики взято на контроль.