США оштрафовали Rabobank на $420 млн

Москва, 7 февраля - "Вести.Экономика". Американские власти заявили о "конфискации" $368 млн у нидерландского Rabobank, а также дополнительном штрафе для нидерландского банка в $50 млн за отмывание денег.

Министерство юстиции США объявило о том, что американское подразделение банка, Rabobank National Association, признало свою вину в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также "препятствованию правосудию".

Как отмечается, нарушения со стороны Rabobank NA были допущены в период с 2009 по 2012 гг. По утверждению властей США, американское подразделение нидерландского банка позволило отмывать "сотни миллионов долларов наличных средств, поступавших из Мексики и других стран и регионов в Калифорнию".

В отдельном пресс-релизе Служба валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC) объявила о предъявлении Rabobank NA штрафа в размере $50 млн за нарушения закона о банковской тайне и нарушений законодательства по борьбе с отмыванием денег.