В Ростове-на-Дону будут судить группу подпольных банкиров с участием менеджера Транскапиталбанка

В Ростовской области направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Срабиона Короткиева, Сергея Григорова, Дениса Химиченко, Виктора Хабибуллина, Галины Турянской, Станислава Таранцова, Ирины Труфановой, Виктора Бакуменко, Виталия Кожухова и Владимира Хабибуллина. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, изготовлении и сбыте поддельных ценных бумаг, неправомерном обороте средств платежей, организации преступного сообщества (преступной организации) и участии в нем с использованием служебного положения.

По версии следствия, не позднее марта 2009 года Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин (который — не уточняется) создали в Ростове-на-Дону преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.

Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет.

Кроме того, в сообщество входил управляющий Ростовским филиалом Транскапиталбанка Кожухов, который, используя свое служебное положение, обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов лжеорганизаций и проведение по ним финансовых операций, а также ненаправление соответствующих сведений в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

В период с марта 2009 года по май 2013-го сообщники получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.