В отделениях швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме проведены обыски

В отделениях швейцарского банка Credit Suisse в Лондоне, Париже и Амстердаме проведены обыски, в ходе которых задержаны два человека и изъяты ценности. Отделения входят в крупнейший финансовый конгломерат Швейцарии «Credit Suisse Group AG» со штаб-квартирой в Цюрихе.

 Проведение следственно-оперативных мероприятий инициированы налоговыми службами и согласованы сразу несколькими странами – Австралией, Голландией, Нидерландами, Францией, Германией, Великобританией. Основанием для организации обысков является подозрения фискальных налоговых служб ряда стран в неуплате клиентами банка налогов и недобросовестных попытках обхода налогового законодательства. Также следственные органы намерены провести проверку на предмет использования структур банка в качестве «прачечных» с применением технологий по отмыванию денег и причастности к незаконным операциям функционеров Credit Suisse.

В Австралийском Союзе зафиксировали совершение финансовых сделок с целью сокрытия доходов посредством открытия группой австралийцев в отделениях Credit Suisse анонимных счетов. Не именные счета позволяют клиентам совершать сокрытие своих доходов от налогообложения.
Credit Suisse сообщил, что согласен с финансовой политикой стран и принял меры к исключению недобросоветных вкладчиков из числа клиентов банка. Швейцарский банковский конгломерат активно сотрудничает с правоохранительными органами.

К Credit Suisse более десятка лет выдвигают обвинения в соучастии в форме содействия в уклонении от уплаты налогов со стороны ряда стран. В 2014 г. банк вынужден был признать соучастие в укрывательстве налогов гражданами США с выплатой штрафа в сумме 2, 6 млрд долларов. В ходе судебного разбирательства была установлена вина трёх функционеров Credit Suisse, которым были назначены разные тюремные сроки.