В Татарстане впервые отказали во включении в реестр вкладчиков ТФБ
Вахитовский районный суд Казани не удовлетворил требования семерых работников АО "Спецнефтегазпроект" о включении в реестр вкладчиков Татфондбанка, посчитав их "дробильщиками".
Как сообщает ТАСС, Татфондбанк и "Спецнефтегазпроект" ранее заключили договор зарплатного обслуживания. 14 декабря 2016 года (за день до введения моратория в ТФБ – ред.) на счет компании поступило 5 млн рублей и в тот же день почти все деньги были перечислены на счета истцов (каждому в размере от 600 до 800 тыс. рублей) с назначением платежа "перечисление зарплаты".
"Учитывая, что истцами не представлено достоверных доказательств платежеспособности банка на момент проведения спорных операций, фактического перечисления денежных средств со счета АО "Спецнефтегазпроект" на их счета, суд считает необходимым отказать им в удовлетворении исковых требований в полном объеме (в том числе о включении в реестр обязательств банка", - рассказали в пресс-службе суда.
Ранее Вахитовский райсуд удовлетворил сразу два иска прокуратуры о включении клиентов "дочки" Татфондбанка - инвесткомпании "ТФБ Финанс" в реестр вкладчиков. Первой пострадавшей является 79-летняя пенсионерка, вторым – инвалид первой группы.
3 марта ЦБ РФ отозвал лицензию сразу у трех банков Татарстана - Татфондбанка, ИнтехБанка и Анкор банка. Экс-глава ТФБ, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин арестован до 16 апреля, ущерб от его действий оценивается в 3 млрд рублей. Для санации одного только Татфондбанка потребовалось бы 220-230 млрд рублей. "Дыра" в капитале кредитной организации по состоянию на 1 февраля составляла 96,7 млрд рублей. Более 1,7 тыс. вкладчиков ТФБ переоформили вклады в инвесткомпанию "ТФБ Финанс" на 2,3 млрд рублей.
По делу о мошенничестве в Татфондбанке до 16 апреля арестован экс-глава ТФБ, депутат Госсовета РТ Роберт Мусин. Фигурантами дела стали также бывший первый зампредправления Татфондбанка Рамиль Насыров, директор ООО "Новая нефтехимия" Рамиль Сафин и директор ООО "Роял Тайм Групп" Елена Леушина, а позже - гендиректор компании "Сувар Девелопмент" Андрей Мочалов и его заместитель, финансовый директор Денис Семенов.
По версии следствия, Татфондбанк заключил с Центробанком РФ договор о предоставлении кредита на 3,1 млрд рублей. При этом в Банк России были представлены заведомо ложные сведения о наличии высоколиквидного актива - кредитов, предоставленных ПАО "Нижнекамскнефтехим" 18 июля 2016 года. Однако в тот же день были заключены договоры о переуступке прав требований по этим кредитам и уплате процентов с ООО "Новая нефтехимия" на 1,8 млрд рублей и ООО "Сувар девелопмент" на 2,2 мрлд рублей. Расследование уголовного дела продолжается.
Согласно данным отчетности, по величине активов Татфондбанк на 1 февраля 2017 года занимал 42 место в банковской системе РФ.
Читайте также:
Суд оставил под арестом до 2 июля фигурантов дела "ТФБ Финанс"