Суд освободил фигуранта дела о хищении 3 млрд рублей из Татфондбанка

Сегодня, 31 марта 2017 года, Верховный суд Татарстана выпустил из-под домашнего ареста финансового директора ООО «Сувар Девелопмент» Андрея Мочалова, рассмотрев апелляцию его адвокатов. 18 марта текущего года Советский районный суд Казани поместил его под домашний арест в рамках уголовного дела о мошенничестве в ПАО «Татфондбанк». Двумя днями ранее по этому же делу был арестован экс-председатель правления банка Роберт Мусин. По версии следствия, Татфондбанк в августе 2016 года предоставил в Центробанк РФ фиктивные данные о наличие высоколиквидного актива, под его залог получил кредит на сумму свыше 3 млрд. рублей. После этого денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных с банком организаций, а именно «Сувар Девелопмент», финансовым директором которой и является освобожденный Мочалов, ООО «Новая нефтехимия» и «Роял Тайм Групп», чьи руководители Рамиль Сафин и Елена Леушина были задержаны вместе с Мочаловым.

Анастасия Гостищева,

информационное агентство «Саминвестор».

В тему: «В деле Татфондбанка о 3 млрд рублей появился новый фигурант»,

«Задержан бывший зампред правления Татфондбанка»,

 «Суд оставил главу Татфондбанка под стражей»,

«Казанский суд арестовал главу Татфондбанка».