Росфинмониторинг не дал уйти в тень 300 млрд рублей
На сегодняшний день удалось создать законодательную базу, которая позволяет "не пускать сомнительные преступные средства в экономику страны", а также не дает "изъять бюджетные деньги в корыстных целях", заверил Чиханчин. Он поблагодарил сенаторов за вклад в создание российской "антиотмывочной" системы - за последние три года принято 17 законов в этой сфере.
Банки, благодаря нововведениям, получили право отказывать в проведении операций, расторгать сомнительные соглашения. В результате в прошлом году такие отказы получили 350 тысяч недобросовестных клиентов, что не позволило уйти в тень 300 млрд рублей.
При этом большая часть "отказников" в дальнейшем в банки не обращались, что позволяет сделать вывод о них как о фирмах-однодневках, добавил глава Росфинмониторинга. "Результаты нашей совместной работы с Центральным банком, ФСБ, МВД, Следственным комитетом позволили ликвидировать 12 так называемых теневых площадок", - заявил Чиханчин. Общая сумма средств, которые были выявлены в …