В Югре задержаны подозреваемые в образовании фиктивных коммерческих организаций

Сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции УМВД России по Сургуту в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлена группа, участники которой через фирмы-однодневки совершали незаконные финансовые операции.

Полицейскими установлено, что в период с мая по октябрь 2015 года 40-летняя сургутянка, вступив в сговор с 31-летней гражданкой одной из республик Центральной Азии, организовали противоправную деятельность, в которую вовлекли не менее десяти человек в возрасте от 20 до 30 лет. Молодые люди за вознаграждение в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей зарегистрировали на свое имя 17 подставных юридических лиц. Далее злоумышленница, выполняя заказы различных организаций на оказание услуг, поставку товаров и проведение строительных работ, обналичила через созданные фирмы-однодневки незадекларированную сумму в размере более 336 млн рублей. Деньги перечислялись по различным фиктивным основаниям.

В течение нескольких месяцев полицейские проводили мероприятия по документированию незаконной деятельности группы, в результате схема по обналичиванию денежных средств была раскрыта.

В настоящее время следственным управлением УМВД России по Сургуту в отношении организатора группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 УК РФ, «незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.