Под контролем налоговиков: какие платежи и денежные переводы россиян строго контролируются

Москва, 07.03.2023, 10:42:04, редакция FTimes.ru, автор Ксения Кирпик.

Многие жители Российской Федерации были обеспокоены тем, что налоговики решили ужесточить контроль за денежными операциями людей. О том, какие правила надо соблюдать, чтобы не стать объектом проверки, в сегодняшнем материале расскажут журналисты ФТаймс.

Какие платежи и переводы россиян на особом контроле налоговой

С начала нынешнего года налоговые сотрудники имеют право запросить у любого банка информацию о клиенте и о тех денежных операциях, которые он совершал. Об этом пишет портал FTimes.ru. Однако добросовестным налогоплательщикам бояться нечего, а вот тем, кто избегает уплаты налогов, следует задуматься над своим поведением.

В столичном Управлении ФНС отметили, что под пристальным присмотром те денежные операции, которые связаны с недвижимостью и были совершены на сумму от 5 миллионов рублей. Также налоговиков интересуют все переводы, совершенные на сумму от 1 миллиона рублей.

Если встречаются подозрительные ситуации с переводом на сумму 600 тысяч рублей, банки тоже спешат оповестить об этом работников ФНС. Также известно, что банковские учреждения должны отчитываться перед органами ФНС о любом открытии и закрытии счета. Помимо этого, налоговики должны знать о заграничных счетах граждан Российской Федерации. Ну и, конечно же, если есть признаки ведения теневого бизнеса, то работники налоговой службы тоже должны об этом знать.

В любом случае нарушителям придется заплатить. Также еще есть контроль счетов, поступающий налоговикам от сотрудников ГИБДД и Росреестра. Все это они должны проверить и найти то, что искали.

В каких денежных переводах на карту надо платить налог

Список денежных переводов, за который россияне должны платить налог, достаточно обширный. Это может быть любая оплата как услуги, так и работы. Например, если человек не является самозанятым и не имеет трудового договора, но при этом на его карту регулярно поступает определенная сумма, то банковское учреждение имеет полное право сообщить в ФНС о подозрительных переводах.

Многие ошибочно думают, что если у них спросят о том, что это за деньги поступают им на счет, и они ответят, что это подарок либо возврат долга, то на этом все закончится. Однако это не так. Аналитик Михаил Киселев отметил, что сейчас наблюдаются очень строгие проверки, и просто сказать фразу, не имеющую доказательств, не получится. Именно поэтому следует быть максимально аккуратными со своими платежами, и чтобы не получить приличный денежный штраф, лучше работать в соответствии с российским законодательством.