Почтовые переводы свыше 100 тыс. предложили перевести под контроль Росфинмониторинга
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ
Данный законопроект был внесен на рассмотрение в парламент группой депутатов во главе с руководителем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
В тексте законопроекта предлагается установить обязательный контроль со стороны Росфинмониторинга при почтовых переводах денежных средств в размере от 100 тыс. рублей (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте), а также внесении абонентами платежей за услуги связи (за исключением оплаты услуг связи) при сумме от 50 тыс. рублей.
Также предложено контролировать операции по передаче клиентам денежных средств в счет денежного требования клиента к третьему лицу, если сумма, на которую совершается данная операция, составляет 600 тыс. рублей и более (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте).
В список операций, подлежащих обязательному контролю, также предлагается внести сделки с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте) и операции по получению некоммерческими организациями (НКО) средств от иностранной или международной организации, иностранного государства или физических лиц на сумму от 100 тыс. рублей (либо эквивалентной сумме в иностранной валюте).
В пояснении к законопроекту отмечается, что усиление контроля над данными операциями предлагается с целью приведение в соответствие с текущими рисками законодательства РФ по борьбе с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем, а финансированию терроризма (pdf):
"Принятие законопроекта позволит значительно снизить регуляторную нагрузку на организации банковского и иных секторов, а также привести перечень операций подлежащих обязательному контролю, в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".