НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

Фото: НБУ оновив порядок застосування санкцій банками (Віталій Носач, РБК-Україна)

Автор:

Олександр Білоус Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема: враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;

установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції “блокування активів” у новій редакції;

уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;

визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;

визначає порядок реалізації секторальних санкцій. Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб: небанківської установи,

кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи. Источник: www.rbc.ua