Власти США предъявили обвинение подозреваемому в нелегальных переводах россиянину
Американское правительство предъявило обвинение россиянину Феликсу Медведеву, заявило министерство юстиции США. Мужчину подозревают в нелегальных переводах средств в объеме 150 млн долларов.
Американское правительство предъявило обвинение россиянину Феликсу Медведеву, заявило министерство юстиции США. Мужчину подозревают в нелегальных переводах средств в объеме 150 млн долларов.
Согласно данным следователей, россиянин проживает в штате Джорджия. Мужчина открыл восемь организаций и реализовал через компании 1,3 тыс. переводов за границу.
Федеральный прокурор Райан Бьюканен заявил, что такого рода криминальная деятельность является большой угрозой для стабильности американской финансовой системы. Медведев для нелегального перевода денег использовал банковскую систему США. Мужчине предъявили обвинения в отмывании средств и организации переводов без необходимой лицензии.