В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. В Красноярском крае идет расследование уголовных дел по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, сообщает информационное агентство МедиаХот (MediaHot). Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю расследуют уголовные дела по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по краю установили, что с июня 2016 года по июнь 2018 года женщина осуществляла незаконную банковскую деятельность на территории г. Красноярска с использованием расчетных счетов подконтрольных ей организаций, имитирующих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в результате получила доход в размере 18 миллионов рублей. Злоумышленница, желая денежные средства ввести в легальный оборот, совершила ряд финансовых операций и сделок, а именно приобрела две квартиры в Красноярске и автомобиль «Мерседес» на общую сумму 8 миллионов рублей, данное имущество зарегистрировала на близкого родственника. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по краю возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». В настоящее время 38-летней подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. По информации ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю Информационное агентство МедиаХот (MediaHot).