Самарского адвоката подозревают в организации преступного сообщества и отмывании денег

Адвокат из Самарской области стал фигурантом уголовного дела. Следователи подозревают его в создании преступного сообщества и незаконной легализации 50 миллионов рублей.

Самара, 30 сентября. Адвокат из Самарской области стал фигурантом уголовного дела. Следователи подозревают его в создании преступного сообщества и незаконной легализации 50 миллионов рублей.

Согласно данным следствия, подозреваемый создал группу, в которую входили 11 женщин — юристы, бухгалтеры и менеджеры. Все они осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии.

В период с 2016 по 2019 год они изготавливали фиктивные платежные поручения о переводе денег с банковских счетов фирм на счета иных подконтрольных организаций, в которые вносили заведомо неверные сведения об основании платежа. Делали это злоумышленники через фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, и тех, кто фактически не занимался предпринимательской деятельностью.

Всего на счета преступных организаций поступило не менее полутора миллиарда рублей. Размер нелегального дохода достигает 150 млн рублей, часть из которых организатор сообщества направил на строительство зданий в Тольятти, находивихся в собственности фирмы. Таким образом, подозреваемый легализовал 50 миллионов рублей.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК РФ (участие в преступном сообществе). Организатор также подозревается в легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).