«Серые» банкиры уличены в обналичке 150 млн рублей

За услуги они брали 8%. Подозреваемые отправлены под домашний арест. Сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению незаконной банковской деятельности. По подозрению в противоправной деятельности задержаны трое петербуржцев в возрасте 37, 40 и 62 лет. Следователями ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Как сообщает Главк, подозреваемые оказывали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали вознаграждение в размере 8% от обналичиваемой суммы. Денежные средства «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговле табачной продукцией. За два года деятельности с лета 2018 года нелегальные банкиры таким образом обналичили не менее 150 миллионов рублей, получив незаконный доход в размере 12 миллионов рублей. В рамках возбужденного уголовного дела проведены масштабные обыски по местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных фирм. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия. Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводит оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех эпизодов противоправной деятельности указанной группы лиц. Ссылка на видео: https://disk.yandex.ru/i/Hyo9iKLGlscyUA